Najważniejszym aspektem weryfikacji jest przeciwdziałanie prania brudnych pieniędzy. Pracownik sprawdzi, czy obrót wpłaconymi pieniędzmi nie jest pozorowany – np. Wpłacenie pewnej kwoty, szybkie obrócenie jej przy minimalnym ryzyku i natychmiastowe wypłacenie. Następnie operator musi upewnić się, że gracz zdobył wypłacane…